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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 42 Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciar...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 43 En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este Código, se deberá indicar: I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a vis...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 45 Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 46-A Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 49 Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones V, XI y XII del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: I. Se llevará a cabo en el domicilio...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO PENAL FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 17/04/2024) ARTICULO 254 BIS 1 Se sancionará con prisión de uno a tres años y con quinientos a cinco mil días de multa, a quien por sí o por interpósita persona, en la práctica de una visita de verificación, por cualquier medio alt...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE COMERCIO EXTERIOR (ÚLTIMA REFORMA 21/12/2006) ARTÍCULO 83 La Secretaría podrá verificar la información y pruebas presentadas en el curso de la investigación y que obren en el expediente administrativo, previa autorización de las partes interesadas a quienes ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE MIGRACION (ÚLTIMA REFORMA 26/03/2024) ARTÍCULO 92 El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Los su...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE MIGRACION (ÚLTIMA REFORMA 26/03/2024) ARTÍCULO 95 Si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición del ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE MIGRACION (ÚLTIMA REFORMA 26/03/2024) ARTÍCULO 107 Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; II. Atender los requerimientos alimentarios del...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 27/08/2012) ARTÍCULO 131 Para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales se realizarán visitas domiciliarias, mismas que se sujetarán a las reglas siguientes: I.- Sólo se practicarán por mandamiento escrito de...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 24/08/2009) ARTÍCULO 27 De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quién se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquéll...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 24/08/2009) ARTÍCULO 28 En las actas de verificación se hará constar: I. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; II. Datos del verificador; III. Domicilio en que se encuentre ubicado el lugar...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 24/08/2009) ARTÍCULO 32 Cuando no sea posible terminar el día de su inicio la visita de su verificación, se suspenderá la diligencia para continuarse al día hábil siguiente.
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 24/08/2009) ARTÍCULO 33 Transcurrido el término qué tiene el verificado para ofrecer pruebas, la Secretaría procederá a analizar los resultados de la visita de verificación, emitiendo la resolución que corresponda, la que no...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 24/08/2009) ARTÍCULO 34 La Secretaría en base al acta de visita de verificación o con el resultado de la misma, independientemente de la procedencia de alguna sanción, podrá imponer medidas de seguridad que considere procede...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 24/08/2009) ARTÍCULO 35 La Secretaría podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: I. El aseguramiento de armamento, equipo e instrumentos directamente relacionados con la conducta a que da lugar...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 06/04/2009) ARTÍCULO 64 De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquéll...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 06/04/2009) ARTÍCULO 67 Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte, con objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, pa...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 06/04/2009) ARTÍCULO 68 Si con motivo de la visita de verificación las autoridades administrativas conocieran de incumplimiento a las disposiciones de ley por parte del particular, se procederá a la formulación de la resoluc...
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Tesis aislada Décima época Libro 52, Marzo de 2018 VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. EL AUTO INICIAL DEL JUICIO DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PERTINENTE PARA DETERMINAR SI LA VIDEOGRABACIÓN DE SU DESARROLLO POR LAS AUTORIDADES QUE LA PRACTICARON, PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL EN UNA RED SOCIAL, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
Tesis aislada Décima época Libro 51, Febrero de 2018 INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA SANCIÓN IMPUESTA CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA RESPECTO DE ACTIVIDADES REGULADAS. PARA EXIGIR AL PARTICULAR QUE LO ACREDITE MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL PERMISO, LICENCIA O AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, PRIMERO DEBE ACUDIRSE AL ACTA DE VISITA RESPECTIVA PARA CORROBORAR SI REALIZÓ LOS ACTOS QUE SE LE ATRIBUYEN, EN CASO DE QUE LOS NIEGUE (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
Jurisprudencia Décima época Libro 48, Noviembre de 2017 VALOR AGREGADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIONES I, INCISO G), Y II, INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE RECLAMA CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EN EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DERIVADO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL TRIBUTO.
Tesis aislada Décima época Libro 37, Diciembre de 2016 VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PERMITE QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE CON EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PERO NO QUE PUEDA CONCLUIR LA VERIFICACIÓN, NI EMITIR LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE SURJAN CON MOTIVO DE ÉSTA.
Jurisprudencia Décima época Libro 31, Junio de 2016 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE IMPUGNE LA ORDEN DE VISITA DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.
Tesis aislada Décima época Libro 24, Noviembre de 2015 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PLAZO PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN FINAL EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN, CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA.
Tesis aislada Décima época Libro 24, Noviembre de 2015 VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. ES CONTRARIO A DERECHO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE SEÑALE UN DOMICILIO Y LA DILIGENCIA SE CONTINÚE EN OTRO, OBTENIDO EN ÉSTA, EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.
Tesis aislada Décima época Libro 23, Octubre de 2015 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). PUEDE FUNDAR SU COMPETENCIA PARA SANCIONAR EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, AUN CUANDO LA VISITA DE VERIFICACIÓN QUE ORIGINÓ EL EJERCICIO DE ESA FACULTAD HAYA INICIADO BAJO LA VIGENCIA DE LA ABROGADA LEY DE LA MATERIA.
Tesis aislada Décima época Libro 23, Octubre de 2015 VISITA DE VERIFICACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EXISTE CASO FORTUITO, PARA EFECTOS DE SUSPENDER EL TÉRMINO PARA SU REALIZACIÓN, CUANDO LA PERSONA QUE LA ATIENDE SOLICITA, POR CONVENIR A SUS INTERESES, QUE CONTINÚE OTRO DÍA.
Jurisprudencia Décima época Libro 14, Enero de 2015 ÓRDENES DE VISITA DE INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE. ES INNECESARIO QUE INDIQUEN EL DÍA, MES Y AÑO DE SU CONCLUSIÓN.
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Criterio Aislado Séptima época No. 60 Julio 2016 ACTA ADMINISTRATIVA DE VISITA DE VERIFICACIÓN. OBLIGACIÓN DE DESIGNAR TESTIGOS DE ASISTENCIA, ANTE LA NEGATIVA DE HACERLO DE QUIEN ATIENDE LA VISITA.-
Precedente Séptima época No. 59 Junio 2016 NOTIFICACIÓN AL EXPORTADOR DEL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA INTENCIÓN DE EFECTUAR UNA VISITA DE VERIFICACIÓN.- SU LEGALIDAD CUANDO SE REALIZA POR CONDUCTO DE UNA EMPRESA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA.-
Jurisprudencia Séptima época No. 48 Julio 2015 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA DE VERIFICACIÓN. LA AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A LEVANTARLA EN PRESENCIA DE DOS TESTIGOS CUANDO EL PARTICULAR VISITADO SE NIEGA O SE OPONE A QUE SE PRACTIQUE LA DILIGENCIA.-
Precedente Séptima época No. 47 Junio 2015 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN.- SU INTENCIÓN DE EFECTUAR LA VISITA DE VERIFICACIÓN DEBERÁ NOTIFICARSE A LA AUTORIDAD DE LA PARTE EN CUYO TERRITORIO SE LLEVARÁ A CABO.-
Precedente Séptima época No. 44 Marzo 2015 ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA CATEGORÍA DEL CONTRIBUYENTE REVISADO DERIVA DEL OBJETO DE LA FACULTAD EJERCIDA CUANDO SE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.-
Precedente Séptima época No. 44 Marzo 2015 SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN. NO SE SURTE SU COMPETENCIA RESPECTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, CUANDO ÚNICAMENTE SE IMPUGNA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA POR NO PERMITIR UNA VISITA DE VERIFICACIÓN.-
Precedente Séptima época No. 40 Noviembre 2014 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN.- SU INTENCIÓN DE EFECTUAR LA VISITA DE VERIFICACIÓN DEBERÁ NOTIFICARSE A LA AUTORIDAD DE LA PARTE EN CUYO TERRITORIO SE LLEVARÁ A CABO.-
Tesis Aislada Séptima época No. 31 Febrero 2014. CONSENTIMIENTO DE LA ACTORA DE RECIBIR LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 7-07 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE VIOLACIONES ACAECIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.-
Tesis Aislada Séptima época No. 31 Febrero 2014. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN SEGUIDO A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7-07 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON EL PROCEDIMIENTO DE VISITA CONTENIDO EN EL MISMO PRECEPTO LEGAL.-
Tesis Aislada Séptima época No. 31 Febrero 2014. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN. ES ILEGAL EL INICIADO MEDIANTE CUESTIONARIOS Y CULMINADO POR VISITA DOMICILIARIA, POR LO QUE DEBE DECLARARSE SU NULIDAD.-
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VERIFICACION DE MERCANCIA
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NOTIFICACIÓN QUE SE IMPUGNA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL IMSS
VERIFICACION DE MERCANCÍAS
DEMANDA DE NULIDAD EN MATERIA ADUANERA
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TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS 17/06/2013
TRATADOS INTERNACIONALES RESOLUCION EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL 30/06/2000
TRATADOS INTERNACIONALES RESOLUCION QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA 26/08/2008
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